5月7日,建行淮北惠黎支行上演了一場驚心動魄的反詐行動。下午17點(diǎn)20分臨近下班時間,一位神色慌張的客戶匆匆趕至支行,要求緊急辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。憑借敏銳的職業(yè)洞察力,當(dāng)值大堂經(jīng)理迅速察覺到該筆資金可能存在異常,隨即對客戶進(jìn)行了細(xì)致詢問。
經(jīng)了解,客戶為我市某購物中心珠寶銷售人員,近期在“小紅書”平臺上結(jié)識了一名自稱“好友”的不法分子。5月7日,對方主動向其匯款4.3萬元,要求通過該銷售人員本人個人賬戶購買黃金,并安排了“指定人”在金店等待取走等值黃金。聽聞客戶情況,大堂經(jīng)理意識到該銷售人員可能遭遇了黃金洗錢詐騙,故立即采取行動,一邊幫助客戶查詢賬戶情況,一邊指導(dǎo)并協(xié)助客戶撥打了96110反詐中心報警電話。
接到報警后,市反詐中心迅速啟動應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制,與相山分局反詐中心、花園派出所及在購物中心駐點(diǎn)的特警支隊緊密配合,迅速布控并展開抓捕行動,成功在銷售柜臺現(xiàn)場將犯罪嫌疑人康某、林某一舉抓獲。
經(jīng)審訊,康某、林某對其利用黃金交易進(jìn)行洗錢、轉(zhuǎn)移非法所得資金的犯罪行為供認(rèn)不諱。5月7日23時,通過對該珠寶店的賬戶反向查詢,確認(rèn)該筆資金系受害人起某網(wǎng)上投資被騙的7萬余元,其中被騙轉(zhuǎn)賬的4.3萬元被全額挽損。
憑借敏銳的洞察力、高度的責(zé)任感和果斷的行動,建行淮北惠黎支行成功幫助客戶守住了“錢袋子”,避免了重大經(jīng)濟(jì)損失。下一步,支行將持續(xù)加強(qiáng)反詐宣傳教育,繼續(xù)提升員工風(fēng)險防范意識,保持與反詐中心的密切合作,共同構(gòu)筑金融安全防線,全力守護(hù)好每一位客戶的資金安全。
記者 雷蕾 通訊員 戚芳芳

